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一周典型电诈案件预警(2020.3.28-2020.4.3)

发布时间: 2020-04-04 00:00 发布者: 浏览次数:

案例一
网络刷单被诈骗案例

  3月28日12时许,陇西县居民Z某收到一条自称可以刷单赚佣金的短信,让Z某添加“134****1769”微信,Z某添加好友后对方通过微信给Z某发送了刷单收取佣金流程,随后发来一条链接,Z某在对方诱导下复制该链接到淘宝商场,对指定商品下单后通过扫对方发来的支付宝二维码支付1000元,后对方以给Z某发放佣金为由索要Z某的支付宝收款码,随后Z某收到105元的佣金,但没有返回1000元本金,之后对方又通过微信发送一个链接,并称只有连续刷单5次才能返还佣金与本金,Z某信以为真,在对方诱导下扫码支付79次共计5000元之后对方还未返还本金及佣金,并称只有Z某再扫码支付7500元之后才能返还所有的本金及佣金,Z某感觉被骗,遂报案。

  市反诈中心提示: 刷单本身就是违法行为,不要因为蝇头小利便相信所谓的高额回报,请广大群众擦亮眼睛,捂紧“钱袋子”,收到这种消息后,保持冷静,切记“不要刷单,刷单就被骗”。如有疑问请拨打96110咨询报警。

 

案例二
贷款办卡被诈骗案例

  3月31日,S某接到一陌生电话称: “S某的360贷款申请已通过”,随后S某添加了自称是360贷款工作人员的QQ,S某咨询了利息情况并将个人姓名、电话发给对方后,对方发来一个二维码让其扫描下载了名称为“富隆金融”的APP,S某填写个人信息注册、登录后提交了52000元的贷款申请,后S某收到“贷款申请已通过”的短信,即在该APP进行提现操作时系统显示银行卡被冻结,对方说S某银行卡号填写错误需交纳10400元认证金,S某交完认证金再一次提现时显示账号又被冻结,对方称S某的提现速度太快,电子合同没有及时更改,过了一会说已改,但还需要认证一次银行卡,需要交纳贷款的40%即20800元,并且认证完之后会把全部的钱退回来,S某又将20800元转至对方指定账户后提现,系统显示征信异常,对方说需要冲刷流水,S某冲了三次流水转账32000后仍然不能提现,遂给对方说不想贷款了,对方称需交纳20%的违约金就会退回所有的钱,S某意识到被骗,遂报警。

  市反诈中心提示: 切勿轻信任何“低利息、高额度、快速到账”的贷款信息,需要申请贷款时,一定要通过正规金融信贷机构申请贷款,办理贷款时要求预付利息、解冻费、认证金等都是诈骗,当对方要求事先支付资金时,切勿转账汇款,以免被骗。如有疑问请拨打96110咨询报警。

 

案例三
冒充公检法被诈骗案例

  3月29日,临洮县居民A某接到00648****9776自称是甘肃省通讯管理局行政科工作人员的电话,称A某的个人信息被泄露了,有人用他的身份证号码在北京市东城区移动营业厅办理了一个电话号码,该号码发了违法内容,现在要追究A某的责任,该工作人员让A某给北京市东城区公安局报案,查一下A某本人是否办理过此号码,并让东城区公安局出具报案证明单,两小时之后将报案证明单传到甘肃省通讯管理局行政科,就不再追究A某的责任,随后直接就将电话转接到北京市东城区公安局,接电话的自称是王警官,要求A某加自己QQ号后用QQ语音与其通话,王警官告知A某其有一张中国银行的卡涉嫌非法洗钱258万元,此卡已被冻结,但有一部分钱没有追回,现需将A某所有银行卡冻结1年6个月,又以帮A某向最高人民检察院申请解冻为由,发了一个网址(103.249.196.93),A某进入该网址后显示“中华人民共和国检察院”主页,A某按照王警官要求,在该网页输入了个人工商银行卡号、身份证号、U盾密码、银行卡密码等信息,之后王警官要求A某将收到的验证码30秒之内回复给他,反复几次A某银行卡内被转出9500元。

  市反诈中心提示: 公安机关不会通过电话、QQ等方式侦办案件,公检法机关与其他部门之间也不会相互转接电话,凡是以170、171、+86、+88、00等开头的电话都涉嫌诈骗,一旦接到此类电话,请立即挂断。如有疑问请拨打96110咨询报警。

 

案例四
网上投注博彩被诈骗案例

  2020年3月,陇西县居民L某在社交软件“伊对”上收到昵称为“倒转流年为了你”的陌生人发来消息,双方在该平台闲聊后互加为微信好友,后L某与对方在微信上确认为恋爱关系,期间对方以疫情严重无法见面为由以发送链接形式诱导L某加入“蚂蚁微公益”投资项目,刘某点击链接后进入投注买彩票界面,在该微友“指点”下以投注返现形式多次充值共计115500元,提现67188元,48312元无法提取,后对方又以平台有送彩金活动为由,诱使L某充值5888元申请晋级贵宾及黄金会员后领取彩金,当L某提现时,平台称L某存在恶意套取平台彩金行为其提现功能被冻结,若要解冻必须缴纳30000元的解冻费,且解冻金会在24小时返还其账户,L某又给平台提供账户转账20000元后发现无法提现且还需继续充值20000元,L某发现被骗遂举报了该平台并报警。

  市反诈中心提醒: 骗子会利用受害人做好事、赚钱快等心理,以谈对象为名获取受害人信任然后带其进行投注博彩,后骗取受害人大笔资金后消失,最终达到诈骗的目的。网络交友一定要谨慎,一旦对方谈及各种来钱快的投资肯定都是诈骗。如有疑问请拨打96110咨询报警。

 

案例五
微信返利被诈骗案例

  4月1日15时许,通渭县居民W某在上网课时加入同学推荐的qq群“2020校园大学交友群”,管理员发送内容“为感谢广大群众对公司的支持,公司组织一个分红返利活动(注: 名额以系统随机为准)49返80、100返200……、3500返12000元”,参与活动请加工作人员“Au***”微信”,W某便添加对方微信并被拉入“活动专群”微信群,W某便通过微信给对方发送了49元红包,随后W某微信收到了两个49元一个31元红包骗W某继续参与,W某随后又给对方发送了3个100元的红包,对方称系统随机给W某排到的名额为1500元返4500元,让W某再发送6个200元的红包参与活动,称不发就会取消活动资格,W某怕失去资格便给对方发了1200元红包,对方随即给W某发送了微信支付页面的截图,截图显示支付12000元,对方称参与活动的人太多,财务人员忙不过来,让W某再发2000元的红包参与3500返利12000活动,W某让对方先返4500元,对方诱导W某再发2000的红包参与活动后一起返现,随后给W某发来公司的营业执照,W某信以为真又给对方发了2000元红包,对方收到红包后称系统出现问题现需W某发1500元的保证金,W某发完红包后对方又开始索要W某的银行卡号和支付宝账号,W某察觉被骗,遂报警。

  市反诈中心提醒: 微信、qq群等所谓的分红返利全都是诈骗,广大居民朋友看到此类消息一定提高警惕,不要被所谓的高额回报诱惑,导致个人财产损失。如有疑问请拨打96110咨询报警。

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